BitMEX高管格雷格·德怀尔(Greg Dwyer)同意被美国引渡,面临司法部的指控

BitMEX四名前高管之一数字货币被控违反美国银行法的衍生品交易所同意被引渡到美国接受指控。将从百慕大被引渡的格里高利·德怀尔(Gregory Dwyer)是四人中唯一一个尚未向美国当局投降的人。

德怀尔是BitMEX的前运营主管。据百慕大当地报道,他的律师告诉百慕大地方法院,他已经接受引渡。美国司法部曾试图与德怀尔就他向美国投降的问题进行谈判,但由于无法与这名悉尼出生的男子达成协议,只好向百慕大当局提交引渡请求。

德怀尔和他的前同事被指控犯有违反《银行保密法》未能实施反洗钱计划。前首席执行官兼联合创始人亚瑟·海耶斯、前首席技术官塞缪尔·里德和联合创始人本杰明·迪洛都被美国司法部起诉,据称他们不仅未能实施“反洗钱”措施,而且还积极逃避这些措施。

里德是第一个被逮捕的人,当局在马萨诸塞州对他提出指控后几小时就逮捕了他。他已经被释放以五百万的名义担保迪洛曾因被认为是英国最年轻的白手起家的亿万富翁而登上新闻头条。今年早些时候,他向当局自首后来被释放保释金为两千万几周后,海耶斯也照做了。

德怀尔被指是BitMEX非法流程的核心负责人。他是创始人雇佣的第一个人,在交易所内影响很大。然而,他坚称自己和他的所有同事都没有被指控有罪。

说话在百慕大的《皇家公报》上,他的发言人表示,“德怀尔先生将继续与政府合作,以确保他在纽约的露面过程顺利,并打算就这些毫无根据的指控为自己辩护。”

德怀尔是四名涉嫌洗钱的嫌疑人中唯一在逃的,他希望这将导致他与其他人分开受审。他的律师帕特里克·史密斯声称,如果他加入得太晚,对他和其他被告都不公平。

“既然我们已经设置时间表,随着时间的流逝,会颠覆性德怀尔先生出现,我们现在能切断他的案件或设置限定的时间内,如果他不是在特定日期——比方说,4周,然后遣散费应该遵循,”律师告诉美国法院。

美国法官约翰·科尔特尔(John Koeltl)推迟了这一考虑,至少要等到德怀尔首次在美国法庭出庭之后。

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